Skip to content
Главная | Наследовательное право | Без суммы в паспорте сделки

ЦБ отменил паспорт сделки. Но валютный контроль останется

Документы при осуществлении валютных переводов физическими лицами Валютный контроль в РФ Валютный контроль далее — ВК — это одна из составляющих денежной политики государства, которая имеет целью обеспечить надлежащее исполнение валютного законодательства участниками внешнеторговых отношений, особенно резидентами России. С этой целью законодательство наделяет круг лиц, участвующих в данных правоотношениях, определенными полномочиями.

Полномочия и обязанности банков Финансовые учреждения банки представляют собой одного из агентов ВК п. Одно из таких полномочий — право требовать от своих клиентов резидентов и нерезидентов представления определенной документации, а также информации, связанных с проведенными валютными операциями подп. Кроме того, у банков есть определенные обязанности перед государством.

К примеру, они должны передавать органам ВК информацию, полученную от своих клиентов, осуществляющих денежные операции. Так, Центробанком РФ утверждены соответствующие правила, устанавливающие порядок, способы и другие нюансы передачи информации о внешнеэкономических контрактах, поставленных на учет органам ФНС и ФТС см.

Основная навигация

Указание ЦБ РФ от Когда для валютной операции не требуется паспорт сделки Паспорта сделок оформляются не во всех случаях проведения денежных операций в валюте. Инструкция Банка России от Исходя из текста п. Предусматривающих ввоз или вывоз с территории России товаров.

Без суммы в паспорте сделки так думаем

Исключением при этом являются документарные ценные бумаги. По продаже или оказанию услуг по продаже ГСМ, продуктов питания, запасов материально-технического значения, а также прочей продукции, предназначенной для техобслуживания и эксплуатации транспорта во время его движения, стоянки.

Удивительно, но факт! В иных случаях следует обращаться в банк, где у вас открыты счета, используемые для контрактных операций.

Предусматривающих аренду или лизинг какого-либо имущества. Представляющих собой поручение, комиссию, агентирование, предметом которых является оказание услуг или выполнение работ, а также передача исключительных прав, передача сведений или результатов интеллектуального труда. Кредитных договоров, под которыми имеются в виду соглашения о получении или даче денег взаймы в кредит , соглашения о возврате денег по договору займа..

Еще один немаловажный момент: Вид и предмет заключенного договора не содержится в п. Для определения величины и размера обязательств по конкретному договору применяется цена, указанная в соответствующем контракте. Сложность международных договоров вызвала к жизни следующие правила вычисления цены: Определение ее величины осуществляется путем перевода по курсу зарубежных валют к рублю, установленному Центробанком.

такие Без суммы в паспорте сделки каким-то образом

Используется курс валюты за тот день, когда был подписан контракт, или за ту дату, когда было подписано последнее дополнительное соглашение к контракту, меняющее сумму обязательств. Если Центробанк не устанавливает курс используемой валюты, необходимо пользоваться методом установления курса, рекомендованным Центробанком см. Документы для валютного контроля Отсутствие необходимости в оформлении паспорта сделки не освобождает лиц, которые проводят валютные операции, от необходимости представлять в уполномоченный банк другие документы.

На их основании агенты ВК проверяют законность операции. Перечень запрашиваемых документов указан в п. Помимо паспорта сделки, в этот перечень включены: Свидетельства о госрегистрации в качестве ИП или организации, а для организаций-нерезидентов — иные документы, подтверждающие их статус. Свидетельство, подтверждающее постановку на учет в налоговой службе. Правоустанавливающая документация на недвижимость. Для резидентов, открывших счет за рубежом, — соответствующее уведомление об этом налоговой службы по месту учета.

Подтверждающие супружество или родство свидетельства. Документы, свидетельствующие о постоянном проживании гражданина России за рубежом. Договоры, на основании которых проводятся валютные операции. Различные банковские документы, в том числе иностранных банков. Таможенная декларация, а также прочие документы, свидетельствующие о ввозе или вывозе товара, валюты и т. Договоры факторинга, уведомления об уступке денежного требования и иные документы, свидетельствующие об операциях и расчетах.

Требования к документам Законодательно установлено, что банки вправе запрашивать у своих клиентов, осуществляющих валютные операции, только те документы, которые непосредственно относятся к таким операциям. Вместе с тем к представляемым документам тоже предъявляются определенные требования: Агенты банки могут запросить перечисленные выше документы и получить их только однократно.

То есть не допускается злоупотребление своими полномочиями в виде повторного истребования ранее полученных документов. Исключением являются случаи, когда они утрачены вследствие непреодолимой силы. Вместе с тем если имело место изменение каких-либо сведений, то резидент или нерезидент, обслуживающийся в банке, обязан представить подтверждение таких изменений. При непредставлении указанных выше документов, которые были затребованы агентом или органом валютного контроля, а также при несоблюдении предъявляемых к ним требований банк не проводит валютную операцию абз.

Первая из этих справок — о валютных операциях. Она должна быть представлена в банк при зачислении или списании валюты с расчетных счетов клиента. При этом нормативным актом установлен срок, в который это должно быть сделано: Функции по заполнению справки могут быть возложены клиентом на банк на основании заключенного между ними соглашения.

Удивительно, но факт! В случае принятия на обслуживание контракта кредитного договора уполномоченный банк в установленный пунктом 6.

Справка о подтверждающих документах — еще одна форма учета, требующаяся от лиц, осуществляющих валютные операции. Справка о подтверждающих документах без паспорта сделки не оформляется. Другими словами, если не требуется паспорт сделки, то не нужна и эта справка. Помимо этого, ее требованиям подчиняются нерезиденты-организации.

Что нужно знать о комиссии?

Нерезидентов, являющихся физическими лицами, этот акт не касается, так же как и физлиц-резидентов. Стоит отметить, что Центробанком РФ было издано указание от В нем перечислены документы, которые обязаны представлять в банк клиенты — физические лица, осуществляющие валютные операции. К валютным операциям, которые проводят данные лица, относятся переводы валюты со своих счетов в пользу третьих лиц физических лиц , являющихся резидентами РФ. Эти третьи лица должны быть супругами или иными близкими родственниками лица, осуществляющего перевод.

Перевод может производиться на счета как в банках на территории РФ, так и за ее пределами.

Удивительно, но факт! Перевод может производиться на счета как в банках на территории РФ, так и за ее пределами.

Документы, подтверждающие родственную связь, которые должны быть представлены в уполномоченный банк: Паспорт общегражданский, заграничный, дипломатический или служебный. Свидетельства о рождении, браке, усыновлении. Свидетельство о смене имени. Иные документы, подтверждающие родство, в том числе решения судебных органов. Все они должны подтверждать законность сделки, соответствовать требованиям валютного законодательства, а также прочих нормативных актов государственных органов РФ. Лицам, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, следует заранее знать этот перечень, чтобы впоследствии представить его в уполномоченный банк или иным органам контроля и тем самым избежать ответственности за нарушения.


Читайте также:

  • Комитет по трудовым спорам сургут
  • Упрощенный порядок оформление прав на земельные участки
  • Список на бесплатные лекарства детям до 3х лет 2017
  • Пример объявления о ликвидации юридического лица
  • Процент ипотеки на недвижимость